d) Geldwäscheprävention

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MERKUR PRIVATBANK KGaA

München oder Hammelburg

Informationen zur Anzeige:

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

MERKUR PRIVATBANK KGaA

München oder Hammelburg

Aktualität: 09.07.2026

Anzeigeninhalt:

09.07.2026, MERKUR PRIVATBANK KGaA

München oder Hammelburg

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Aufgaben:

Geldwäscheprävention: Sie übernehmen die Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten und sind zentrale Ansprechperson zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Prozesse & Richtlinien: Sie entwickeln interne Richtlinien weiter und passen Prozesse zur Prävention von Geldwäsche- und Betrugsdelikten an. Transaktionsmonitoring: Sie stellen das tägliche Monitoring von Transaktionen mit Geno-SONAR sicher und gewährleisten eine lückenlose Kontrolle. Berichtswesen: Sie unterstützen bei der Erstellung von Geldwäsche- und Betrugsbekämpfungsberichten und erstellen Verdachtsmeldungen inklusive aller erforderlichen Dokumentationen und Korrespondenzen. Ansprechpartner: Sie sind im Haus zentrale Kontaktperson für geldwäscherelevante Themen.

Qualifikationen:

Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, idealerweise im Bankenumfeld oder mit juristischem Schwerpunkt Erfahrung: Idealerweise erste Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention Kommunikation: Hervorragende Kommunikationsfähigkeit in verhandlungssicherem Deutsch (Wort und Schrift) Arbeitsweise: Analytische, proaktive, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise Teamgeist: Hohes Maß an Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft

Berufsfeld

Business Administration Finanz-/Rechnungswesen Finanzdienstleistungen Banken, Finanzdienstleistung Rechts-/Steuerwesen

Standorte

München oder Hammelburg

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