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Generalzolldirektion

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Informationen zur Anzeige:

Analyst*in (w/m/d) für Finanztransaktionen
Dresden
Aktualität: 06.10.2021

Anzeigeninhalt:

06.10.2021, Generalzolldirektion
Dresden
Analyst*in (w/m/d) für Finanztransaktionen
Schwerpunkt operative Einzelfallanalyse: Analyse und Bewertung von Verdachtsmeldungen, Mitteilungen und sonstigen eingehenden Informationen auf das Vorliegen eines Zusammenhangs mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat Analyse und Bewertung von besonders komplexen Verdachtsmeldungen, die eine Ausarbeitung von fachlich/inhaltlich vertieften Stellungnahmen erfordern Identifikation von Eilfällen / Initiierung von Sofortmaßnahmen Erstellung und Steuerung von Ersuchen sowie Spontanmitteilungen im Rahmen der Sachverhaltsbearbeitung Schwerpunkt strategische Analyse: Erstellung strategischer Analysen Entwicklung von Typologien, Trends und Muster sowie Anhaltspunktpapieren Strategische Analyse betreffend regulierter sowie unregulierter Transaktionen Inhaltliche Vorbereitung des Jahresberichts FIU Ausrichtung und fachliche Fortentwicklung der Verhinderung und Aufdeckung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaftslehre / Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Bankwirtschaft oder vergleichbare Studiengänge oder eine Aufstiegsfortbildung nach dem BBiG 1 mindestens auf dem DQR-Niveau 6 2 oder vergleichbare Fähigkeiten und Erfahrungen oder Abschluss als Bankfachwirt/in alternativ sind Sie Beamtin oder Beamter der Besoldungsgruppen A 9g bis A 11

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