Informationen zur Anzeige:
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
Mainz
Aktualität: 26.10.2024
Anzeigeninhalt:
26.10.2024, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
Mainz
Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
Aufgaben:
Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit
Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Fertigung von Risikoanalysen
Durchführung, Auswertung sowie Weiterentwicklung und Dokumentation von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans
Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und ggf. Durchführung weiterführender Recherchen
Erstellung von Präsentationen und Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, und Betrug sowie Durchführung von Unterweisungen/Schulungen
Perspektivische Entwicklung zum Stellvertreter des Geldwäschebeauftragten
Qualifikationen:
(Fach-) Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder abgeschlossene Ausbildung im Bankenumfeld mit nachgewiesener Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
Analytisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe sowie Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft
Berufsfeld
Standorte